ថូម៉ាសដានីល
ក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក អាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលចំនួន ៣៤ លានអឺរ៉ូ (ប្រហែល ៣៨ លានដុល្លារ) ពីការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ eXch។ វេទិកានេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយសម្រួលដល់ការលាងលុយកខ្វក់ដែលបានលួចក្នុងអំឡុងពេលការ hack Bybit ចំនួន 34 ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 38។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 1.5 ខែឧសភា ដោយការិយាល័យប៉ូលិសព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធ (BKA) និងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈ Frankfurt តំណាងឱ្យការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតទីបីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសរួមមាន Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) និង Dash (DASH)។ បន្ថែមពីលើទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល អាជ្ញាធរបានរុះរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនមេរបស់ eXch ដោយធានាបានទិន្នន័យលើសពីប្រាំបី terabytes ។ ដែនរបស់វេទិកានេះ ក៏ដូចជាចំណុចប្រទាក់ clearnet និង darknet របស់វាត្រូវបានគេយកទៅក្រៅបណ្តាញ។
ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 eXch បានដំណើរការជាសេវាកម្មប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដោយមិនអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ឬស្គាល់ពិធីការអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC)។ មោឃៈបទប្បញ្ញត្តិនេះបានធ្វើឱ្យវាក្លាយជាផ្លូវទាក់ទាញសម្រាប់លំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។ អ្នកស៊ើបអង្កេតបានប៉ាន់ប្រមាណថា eXch បានដំណើរការប្រតិបត្តិការប្រហែល $1.9 ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលត្រូវបានគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម។
ផ្នែកគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃទ្រព្យសកម្មបោកគក់មានប្រភពចេញពីការបំពាន Bybit ដែលប្រហែល 401,000 ETH ត្រូវបានលួច។ អ្នកវិភាគបានរាយការណ៍ថា 5,000 ETH ត្រូវបានបំប្លែងតាមរយៈ eXch ហើយក្រោយមកបានបំប្លែងទៅជា Bitcoin តាមរយៈពិធីការ Chainflip ។ ក្រុម Lazarus ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើង ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះ។
eXch ក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូសំខាន់ៗបន្ថែមទៀត រួមទាំងការលួច $243 លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់បំណុលលោកុប្បត្តិ ការកេងប្រវ័ញ្ច FixedFloat និងការបោកប្រាស់ដែលរីករាលដាល។ យោងតាមអ្នកស៊ើបអង្កេត blockchain ZachXBT វេទិកានេះបានបដិសេធម្តងហើយម្តងទៀតនូវសំណើដើម្បីទប់ស្កាត់អាសយដ្ឋានគួរឱ្យសង្ស័យឬអនុលោមតាមការបញ្ជាទិញបង្កក។
ទោះបីជាមានការប្រកាសបិទត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាក៏ដោយ eXch ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបន្តផ្តល់សេវាកម្ម API ដល់ដៃគូមួយចំនួន។ ក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានសង្កេតឃើញសកម្មភាពបន្តបន្ទាប់គ្នា រួមទាំងប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ (CSAM) សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការបិទជាសាធារណៈក៏ដោយ។
ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈជាន់ខ្ពស់ Benjamin Krause បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរុះរើវេទិកាផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូអនាមិក ដោយបញ្ជាក់ថា សេវាកម្មបែបនេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលាក់បាំងមូលនិធិខុសច្បាប់ដែលបានមកពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងការក្លែងបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយដែលអនុញ្ញាតដោយគ្រីបតូ។ នៅពេលដែលទ្រព្យសកម្មឌីជីថលទទួលបានការទទួលយកកាន់តែទូលំទូលាយ ស្ថាប័ននិយតកម្មកំពុងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេ ដើម្បីធានាបាននូវភាពស្របច្បាប់ និងតម្លាភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុគ្រីបតូ។
