ថូម៉ាសដានីល

Published On: 20/06/2024
ចែករំលែក​វា!
North Dakota ដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ Binance US ចំពេលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់ Zhao
By Published On: 20/06/2024
Zhao, Binance

North Dakota បានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជូនលុយរបស់ Binance US បន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថ្មីៗជុំវិញស្ថាបនិករបស់ខ្លួន ឆាងផេងហ្សូ។ នាយកដ្ឋានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ North Dakota បានលើកឡើងពីការមិនអនុលោមតាមច្បាប់រដ្ឋថាជាហេតុផលចម្បងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការ នាយកដ្ឋានបានកត់សម្គាល់ថា "ស្នងការនៃនាយកដ្ឋានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ North Dakota បានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជូនប្រាក់របស់ BAM Trading Services, Inc. ដែលប្រតិបត្តិការជា Binance.US" ។

បញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថ្មីៗរបស់ Zhao រួមទាំងការសារភាពកំហុសកាលពីខែមេសាចំពោះការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (AML) បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះ។ ការ​អង្វរ​នេះ​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​កាត់​ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈពេល​បួន​ខែ​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​របស់ Binance។ Zhao បានសារភាពកំហុសជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាមិនមានលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ Binance.US នៅពេលនោះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋមួយចំនួនទៀត រួមទាំងអាឡាស្កា រដ្ឋ Maine រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Oregon បានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះ។

ការដកហូតនៅរដ្ឋ North Dakota គឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការកាន់តែទូលំទូលាយ ដែលស្ថាប័ននិយតកម្មកំពុងពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងលើវិធានការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance US ។ ការសម្រេចចិត្តនេះបានចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធរបស់ Zhao សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងកម្មវិធី AML មិនគ្រប់គ្រាន់របស់ការផ្លាស់ប្តូរ។

ស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងគឺការខ្វះខាតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ Binance.US អំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត។ និយតករបានគូសបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្តល់នូវឯកសារ និងកំណត់ត្រាចាំបាច់ ដែលធ្វើអោយមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើតម្លាភាព និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារបទប្បញ្ញត្តិ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងនេះនៅទីបំផុតនាំទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយលើកឡើងពីការរំលោភលើទំនុកចិត្ត និងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

ប្រភព