Upbit ប្រឈមមុខនឹងការផ្អាកនៅកូរ៉េខាងត្បូង

យោងតាមរបាយការណ៍ Upbit ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានពិន័យដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ពោលគឺការមិនគោរពតាមចំណេះដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (KYC) ស្តង់ដារ។ យោងតាមកាសែតសាជីវកម្ម Maeil ការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 9 ខែមករា ហើយអំពាវនាវឱ្យ Upbit ផ្អាកប្រតិបត្តិការសាជីវកម្មជាក់លាក់ ខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមត្រូវបានធ្វើឡើង។

រំលេចការបំពានការអនុលោមភាព

FIU ដែលធ្វើការនៅក្រោមនិយតករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅនឹងកន្លែងទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Upbit's August 2024 ដើម្បីបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយបានរកឃើញការបំពាន KYC ប្រហែល 700,000 ។ យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរាយការណ៍ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់ ការបំពានអាចបណ្តាលឱ្យមានការផាកពិន័យរហូតដល់ ₩100 លាន (68,596 ដុល្លារ) រាល់ការបំពាននីមួយៗ។

Upbit ក៏ត្រូវបានរងការរិះគន់ពី SEC សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មដល់ពាណិជ្ជករបរទេសដោយរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកដែលតម្រូវឱ្យការផ្លាស់ប្តូរក្នុងស្រុកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះពិតដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង។

ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ Upbit

ប្រសិនបើការផាកពិន័យត្រូវបានអនុម័ត Upbit អាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យដំណើរការអតិថិជនថ្មីសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ដែលនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការត្រួតត្រាចំណែកទីផ្សារ 70% របស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់កូរ៉េខាងត្បូង។ ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយត្រូវបានរំពឹងទុកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ហើយការផ្លាស់ប្តូរមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ដើម្បីដាក់ស្នើទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅ FIU ។

ពាក្យស្នើសុំរបស់ Upbit ដើម្បីបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅតែកំពុងរង់ចាំ។ វាផុតកំណត់ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2024។ យោងតាមទិន្នន័យពី The Block Upbit ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលធំបំផុតទីបីនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរប្រចាំខែរហូតដល់ 283 ពាន់លានដុល្លារ ទោះបីជាមានឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ក៏ដោយ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំ និងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេលើវិស័យរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដោយផ្តោតលើការអនុលោមតាម AML និង KYC ។ ឧទាហរណ៍នៃ Upbit បង្ហាញពីជំហានដ៏តឹងរឹងដែលត្រូវបានដាក់ចេញ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមក្នុងចំណោមអ្នកលេងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ

ប្រភព